TY  - BOOK
AU  - Markus Stief
PY  - 2017
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 0531-7312
SN  - 9783631727041
TI  - Implementierung der nichtfinanzorientierten Geldwäschebekämpfung in das Geldwäschegesetz
T2  - Eine Analyse und Untersuchung der Effektivität
DO  - 10.3726/b11368
UR  - https://www.peterlang.com/document/1110173
N2  - Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im sogenannten Nichtfinanzbereich erlangt in Deutschland und der Europäischen Union eine immer größere Bedeutung. Zunehmend richtet sich der Fokus von Geldwäschern auf hochwertige Gegenstände und Immobilien. Die geldwäscherechtlichen Anforderungen an Unternehmen der betroffenen Branchen sind entsprechend vielfältig und umfassen z.B. umfangreiche Identifizierungs- und Meldepflichten im Verdachtsfall. Der Autor analysiert diese geldwäscherechtlichen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkungsweise. Er untersucht insbesondere, inwieweit sie für Unternehmen des Nichtfinanzbereichs und zuständige Aufsichtsbehörden überhaupt umsetzbar sind und ob sie geeignet sind, das Ziel einer wirksamen Geldwäscheprävention zu erreichen.
KW  - Rechtspolitische Überlegungen, Geldwäscherechtlicher Bekämpfungsansatz, Europäische Geldwäscherichtlinien, Geldwäschevolumen, Ökonomisches Schadenspotenzial, Volkswirtschaftliches Schadenspotenzial
LA  - German
ER  -