TY  - BOOK
AU  - Ria-Sophie Röbbing
PY  - 2024
CY  - Berlin, Germany
PB  - Peter Lang Verlag
SN  - 9783631910856
TI  - Das Transparenzregister im Licht der gesellschaftsrechtlichen Praxis mit Fokus auf die GmbH
DO  - 10.3726/b21331
UR  - https://www.peterlang.com/document/1383539
N2  - Die Novellierung des Geldwäscherechts mit dem Inkrafttreten der Neufassung des Geldwäschegesetzes im Juni 2017 und der damit erfolgten Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie brachte dem deutschen Unternehmensrecht das Transparenzregister und damit auch viele neue Fragen: Wen erfasst die Rechtsfigur des „wirtschaftlich Berechtigten"? Welche Einflüsse begründen eine geldwäscherechtliche Kontrolle über ein Unternehmen? In welchem Umfang sind die neuen Transparenzpflichten zu erfüllen? Welche neuen Haftungsrisiken drohen? Das Anlegen geldwäscherechtlicher Kontrollmaßstäbe beeinflusst nicht nur die Außendarstellung, sondern auch die innergesellschaftlichen Rechtsstrukturen. Diese Betrachtung wirft einen detaillierten Blick auf die Auswirkungen, die das neue Transparenzregister für die Unternehmen im deutschen Wirtschaftsraum bringt.
KW  - Transparenzregister, Wirtschaftlich Berechtigter, Register, Handelsregister, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Gesellschafterliste, Finanzsystem, Terrorismusfinanzierung, Transparenz, § 3 GwG, § 20 GwG, Geldwäsche, Geldwäscherecht
LA  - German
ER  -