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Das Rechtshilfeverfahren in Beweissachen nach 28 U.S.C. § 1782 in der internationalen Handels- und Investitionsschutzschiedsgerichtsbarkeit

von Max Wilhelm Oehm (Autor:in)
©2016 Dissertation XXXII, 202 Seiten

Zusammenfassung

Der Autor untersucht die Anwendung des US-amerikanischen Rechtshilfeverfahrens nach 28 U.S.C. § 1782 im Kontext der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit. Mit dem Verfahren bietet das US-amerikanische Recht eine der weltweit großzügigsten Möglichkeiten in der internationalen Rechtshilfe. Auf unbürokratische Art und Weise ist es mit Hilfe dieses Verfahrens möglich, eine Discovery nach US-amerikanischem Recht durchzuführen, um Beweise für einen anderswo geführten Hauptprozess zu erlangen. In der Praxis kommt es regelmäßig vor, dass sich Parteien eines internationalen Schiedsverfahrens an US-amerikanische Gerichte wenden und Rechtshilfe nach 28 U.S.C. § 1782 beantragen. Die Anwendung von 28 U.S.C. § 1782 zur Unterstützung von internationalen Schiedsverfahren steht jedoch in einem Spannungsfeld zwischen Nutzen und Missbrauch und ist seit jeher umstritten.

Inhaltsverzeichnis

  • Cover
  • Titel
  • Copyright
  • Autorenangaben
  • Über das Buch
  • Zitierfähigkeit des eBooks
  • Vorwort
  • Inhaltsverzeichnis
  • Literaturverzeichnis
  • Gerichtsentscheidungen
  • § 1. Einleitung
  • A. Gegenstand der Untersuchung
  • B. Gang der Untersuchung
  • C. Grenzen der Untersuchung
  • § 2. Das Discovery-Verfahren im US-amerikanischen Recht
  • A. Bundesstaatlicher Gerichtsaufbau in den Vereinigten Staaten
  • I. District Courts
  • II. Circuit Courts of Appeal
  • III. Exkurs: Local rules
  • IV. Supreme Court of the United States
  • B. Discovery-Verfahren
  • C. Discovery-Mittel der Federal Rules of Civil Procedure
  • I. Depositions
  • 1. Depositions by Oral Examination, Rule 30
  • 2. Depositions by Written Questions, Rule 31
  • II. Interrogatories, Rule 33
  • III. Production of Documents, Rule 34
  • IV. Physical or Mental Examination, Rule 35
  • V. Request for Admission, Rule 36
  • D. Gerichtsbeteiligung
  • E. Zusammenfassung
  • § 3. Das Beweisverfahren im internationalen Schiedsrecht
  • A. Grundstruktur
  • I. Parteivereinbarung
  • II. Ermessen des Schiedsgerichts
  • B. Beweisverfahren nach dem US-amerikanischen Federal Arbitration Act
  • C. Beweisverfahren nach der deutschen ZPO
  • I. §§ 1042 Abs. 3 und 4, 1050 ZPO
  • II. §§ 485–494 ZPO
  • III. § 363 ZPO
  • IV. Strengere Substantiierungspflicht als im US-amerikanischen Recht
  • D. IBA Rules of Evidence
  • E. Vergleich der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit und der Investitionsschutzschiedsgerichtsbarkeit
  • I. Investitionsschutzschiedsgerichtsbarkeit – Überblick
  • II. Gemeinsamkeiten
  • III. Unterschiede
  • F. Zusammenfassung
  • § 4. Das internationale Rechtshilfeverfahren nach 28 U.S.C. § 1782
  • A. Entstehungsgeschichte von 28 U.S.C. § 1782
  • I. Ursprünge im 19. Jahrhundert
  • II. Kodifizierung als 28 U.S.C. § 1782
  • III. Reform von 1964
  • IV. National Defense Authorization Act for the Fiscal Year 1996
  • V. Zwischenergebnis
  • B. Tatbestand von 28 U.S.C. § 1782
  • I. Anwendungsbereich
  • 1. Verfahren – Verfahrensstadium im Ausland
  • a. Verfahrensbeginn
  • b. Verfahrensende
  • 2. Zwischenergebnis
  • II. Anwendbares Recht
  • 1. Federal Rules of Civil Procedure
  • 2. Ausnahmsweise ausländisches Recht
  • 3. Konkrete Reichweite
  • III. Zuständigkeit der District Courts
  • 1. Personal Jurisdiction
  • a. Territorial Jurisdiction/Internationale Zuständigkeit
  • b. Venue (örtliche Zuständigkeit)
  • aa. Residence
  • bb. Is found-Zuständigkeit
  • c. Forum non conveniens
  • 2. Subject Matter Jurisdiction/Sachliche Zuständigkeit
  • 3. Instanzielle Zuständigkeit
  • 4. Exkurs: Interstate Assistance in Discovery Procedures
  • IV. Antragsberechtigung
  • 1. Tribunal
  • 2. Any interested person
  • V. Antragsgegenstand
  • 1. Territoriale Anwendung
  • 2. Extraterritoriale Anwendung
  • a. Testimony or Statements
  • b. Production of documents
  • aa. Pro extraterritoriale Anwendung
  • bb. Contra extraterritoriale Anwendung
  • cc. Stellungnahme
  • dd. Zwischenergebnis
  • VI. Rechtshilfeantragsadressat
  • VII. Keine Weigerungsrechte
  • VIII. Form und Frist
  • IX. Klarstellungsfunktion von 28 U.S.C. § 1782(b)
  • C. Rechtsfolge von 28 U.S.C. § 1782
  • D. Rechtsbehelfe
  • E. Kosten
  • F. Zusammenfassung
  • § 5. Die US-amerikanische Rechtsprechung zu 28 U.S.C. § 1782 und der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit
  • A. Die Rechtsprechung vor der Supreme Court-Entscheidung in Intel v. AMD
  • I. Erste District Court Entscheidungen Mitte der 1990er Jahre
  • II. Entscheidung NBC v. Bear Stearns
  • 1. Sachverhalt
  • 2. Auslegung des District Courts for the Southern District of New York
  • 3. Urteil des Court of Appeals for the Second Circuit
  • III. Entscheidung The Republic of Kazakhstan v. Biedermann International
  • 1. Sachverhalt
  • 2. Auslegung des District Court for the Southern District of Texas
  • 3. Urteil des Court of Appeals for the Fifth Circuit
  • IV. Zwischenergebnis
  • B. Entscheidung des Supreme Courts in Intel v. AMD
  • I. Sachverhalt
  • II. Mehrheitsvotum von Justice Ginsburg
  • III. Concurring opinion von Justice Scalia
  • IV. Minderheitsvotum von Justice Breyer
  • V. Bewertung
  • 1. Foreign-discoverability rule
  • a. Comity-Einwand
  • b. Parity-Einwand
  • 2. Intel-Kriterien
  • 3. Sonstige offene Fragestellungen
  • VI. Zwischenergebnis
  • C. Rechtsprechung nach der Supreme Court Entscheidung in Intel v. AMD
  • I. post-Intel-Urteile pro 28 U.S.C. § 1782
  • 1. In re the matter of the application of Oxus Gold
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the District of New Jersey
  • 2. In re application of Roz Trading
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the Northern District of Georgia
  • 3. In re application of Hallmark Capital Corporation
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the District of Minnesota
  • 4. In re Babcock Borsig AG
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the District of Massachusetts
  • 5. OJSC Ukrnafta v. Carpatsky Petroleum Corporation
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the District of Connecticut
  • 6. In the matter of the application of Winning (HK) Shipping Co. Ltd
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the Southern District of Florida
  • 7. In re application(s) of Mesa Power Group
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidungen des District Courts for the District of New Jersey
  • 8. Zwischenergebnis
  • II. Post-Intel-Urteile contra 28 U.S.C. §1782
  • 1. La Comision Ejecutiva Hidroelectrica Del Rio Lempa v. El Paso Corporation (El Paso I) / El Paso v. La Comision Ejecutiva Hidroelectrica Del Rio Lempa (El Paso II)
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the Southern District of Texas und des Court of Appeals for the Fifth Circuit
  • 2. In re Arbitration in London, England between Norfolk Southern Corporation, Norfolk Southern Railway Company, and General Security Insurance Company and ACE Bermuda Ltd
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the Northern District of Illinois
  • 3. In re application of Operadora DB Mexico, S.A. DE C.V
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the Middle District of Florida
  • 4. In re application of Caratube International Oil Company
  • a. Hintergrund des Rechtsstreits
  • b. Entscheidung des District Courts for the District of Columbia
  • 5. Zwischenergebnis
  • III. Zusammenfassung
  • IV. Entscheidung des Court of Appeals for the Eleventh Circuit CONECEL v. JAS
  • 1. Einführung
  • 2. Aufgehobene Entscheidung aus dem Jahr 2012
  • 3. Entscheidung aus dem Jahr 2014
  • 4. Schlussfolgerungen
  • § 6. Die tatbestandliche Anwendbarkeit von 28 U.S.C. § 1782 auf internationale Schiedsgerichte
  • A. Anforderungen der Intel-Entscheidung an ein tribunal
  • I. Strenge Wortlautbetrachtung – Scalia’s Concurring Opinion
  • II. Breyer-test
  • III. First-instance decisionmaker – Ginsburg’s Mehrheitsentscheidung
  • 1. Responsibility
  • 2. Authority
  • 3. Decisions
  • 4. Final fact-finding
  • IV. Zwischenergebnis
  • B. Auseinandersetzung in der post-Intel-Rechtsprechung
  • I. Ursprung der Entscheidungsbefugnis des Schiedsgerichts: state-sponsored arbitration or private arbitration
  • 1. Schiedsgerichte erlangen Entscheidungsbefugnis aus Parteivereinbarung
  • 2. Schiedsverfahren sind durch nationales Schiedsrecht und New York Convention staatlich legitimiert
  • 3. Abgrenzung zwischen Handelsschiedsgerichten und Investitionsschutzschiedsgerichten
  • 4. Zwischenergebnis
  • II. Judicial review-Argument
  • 1. Aufhebungs-, Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahren
  • 2. Einzelfallanalyse als Konsequenz
  • C. Sonderfall: Doppelverwertung der erlangten Beweise
  • I. Doppelverwertungsgefahr
  • II. Verhinderung der Doppelverwertung
  • D. Zusammenfassung
  • § 7. Die Ermessensausübung durch US-amerikanische Gerichte auf Rechtsfolgenseite von 28 U.S.C. § 1782
  • A. Die Intel-Kriterien als Richtschnur
  • B. Strong federal policy favoring arbitration im US-amerikanischen Recht
  • C. Ermessensausübung US-amerikanischer Gerichte
  • I. Anwendung der Intel-Kriterien bei internationalen Schiedsgerichten
  • 1. Beweisanerkennungsbereitschaft/Arbitral receptivity
  • 2. Rolle des Rechtshilfeantragsadressaten im Schiedsverfahren
  • 3. „Nature and Character“ des internationalen Schiedsgerichts
  • a. Nature-Element
  • b. Character-Element
  • c. Berücksichtigung auf Tatbestandebene
  • d. Unterschiede zwischen Handelsschiedsverfahren und Investitionsschutzschiedsverfahren
  • 4. Umgehung von Beweisbeschaffungsgrenzen des internationalen Schiedsrechts
  • 5. Billigkeitskriterium
  • II. Berücksichtigung der Strong federal policy favoring arbitration
  • III. Zwischenergebnis
  • D. Kritik an der „Ermessenslösung“
  • E. Zusammenfassung
  • § 8. Der Umgang mit 28 U.S.C. § 1782 in der internationalen Schiedspraxis
  • A. Orientierungshilfen durch Caratube International v. Republic of Kazakhstan und Mesa Power Group v. Government of Canada
  • I. Caratube International v. Republic of Kazakhstan
  • II. Mesa Power Group v. Government of Canada
  • B. Beweisverfahrensherrschaft in internationalen Schiedsverfahren
  • C. Umgangskriterien für internationale Schiedsgerichte
  • I. Erlaubnisvorbehalt
  • II. Keine Beinflussung des Verfahrensablaufs
  • III. Rechtshilfeanträge vor Konstituierung des Schiedsgerichts
  • IV. Einzelfallbetrachtung und Beweiskennzeichnung
  • V. Unterbindung des Rechtshilfeverfahrens
  • VI. Keine Vollstreckungsgefährdung durch Ablehnung
  • D. Zusammenfassung
  • § 9. Die Schlussfolgerungen für konkrete Schiedsrechtsregelungen
  • A. ICC-Schiedsgerichtsordnung
  • I. Relevante Vorschriften
  • II. Bewertung in Bezug auf 28 U.S.C. § 1782
  • B. DIS-Regeln
  • I. Relevante Vorschriften
  • II. Bewertung in Bezug auf 28 U.S.C. § 1782
  • C. LCIA-Regeln
  • I. Relevante Vorschriften
  • II. Bewertung in Bezug auf 28 U.S.C. § 1782
  • D. CIETAC-Schiedsgerichtsordnung
  • I. Relevante Vorschriften
  • II. Bewertung in Bezug auf 28 U.S.C. § 1782
  • E. UNCITRAL Arbitration Rules
  • I. Relevante Vorschriften
  • II. Bewertung in Bezug auf 28 U.S.C. § 1782
  • F. ICSID Arbitration Rules
  • I. Relevante Vorschriften
  • II. Bewertung in Bezug auf 28 U.S.C. § 1782
  • G. IBA Rules of Evidence
  • I. Relevante Vorschriften
  • II. Bewertung in Bezug auf 28 U.S.C. § 1782
  • 1. Erlaubnisvorbehalt
  • a. Beachtung durch District Courts
  • b. Sanktionsmöglichkeiten des Schiedsgerichts nach Art. 9 IBA Rules of Evidence
  • 2. Keine Aufweichung des Erlaubnisvorbehalts
  • 3. IBA Rules of Evidence schützen Kompromiss zwischen Civil und Common Law
  • H. Zusammenfassung
  • § 10. Ergebnisse

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Literaturverzeichnis

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Details

Seiten
XXXII, 202
Jahr
2016
ISBN (PDF)
9783653063806
ISBN (ePUB)
9783653952797
ISBN (MOBI)
9783653952780
ISBN (Hardcover)
9783631671023
DOI
10.3726/978-3-653-06380-6
Sprache
Deutsch
Erscheinungsdatum
2016 (Februar)
Schlagworte
US-Discovery Parteivereinbarung Internationale Schiedsgerichtsbarkeit Internationale Schiedsregeln Document Production
Erschienen
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2016. XXXII, 202 S.

Biographische Angaben

Max Wilhelm Oehm (Autor:in)

Max Wilhelm Oehm studierte Rechtswissenschaften in Mainz und Boston. Er war in Berlin, Frankfurt am Main sowie Singapur tätig und sein Arbeitsschwerpunkt liegt im internationalen Prozess- und Schiedsverfahrensrecht.

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Titel: Das Rechtshilfeverfahren in Beweissachen nach 28 U.S.C. § 1782 in der internationalen Handels- und Investitionsschutzschiedsgerichtsbarkeit
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