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Die Bekämpfung der Geldwäsche in den USA

High-Tech-Gewinnaufspürung, drakonische Strafen und radikale Gewinneinziehung – Ist der Amerikanische Ansatz ein Vorbild für Deutschland?

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Robert Frank

Aus dem Inhalt: Rechtslage der Geldwäsche-Bekämpfung in den USA – Bank Secrecy Act – RICO – Money Laundering Control Act – Durchführung der Gewinnaufspürung am Beispiel von FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) – Geographic Targeting Order, FinCEN Artificial Intelligence System - FAIS – Financial Intelligence Unit (FIU), Organisierte Kriminalität, Strafrechtliche Verfolgung der Geldwäsche – Methoden der Gewinnabschöpfung – Criminal and Civil Forfeiture – Einziehung und Verfall – Forfeiture Fond – Vermögensstrafe – Beweislastumkehr – Verfassungsrechtliche Schranken der Gewinnabschöpfung.