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Geld & Wäsche

Über die Entwicklung des Geldes und wie es mit Internet «rein gewaschen» werden kann

Thomas Benesch and Karina Neumeister

Für Geldwäscher waren in jeder Entwicklungsphase des Geldes zahlreiche Möglichkeiten auf nationalen wie internationalen Märkten gegeben. Die Handhabung mit Münz- und Papiergeld war und ist zwar umständlich und schwierig, doch weist das physische Geld den sehr interessanten Vorteil der Anonymität auf. Die Wege des Bargeldes sind schwer nachvollziehbar und wurden zumeist mittels Schmuggel durchgeführt. Heute werden den Geldwäschern aufgrund neuer Kommunikationsmedien attraktivere Chancen geboten ihr Handwerk auszuüben und die Herkunft der inkriminierten Gelder zu verschleiern. Die Verfahren werden ständig an die Entwicklungen der Finanzmärkte angepasst und sind damit unweigerlich einem permanenten Wandel unterworfen – dieser Umstand erschwert natürlich die Strafverfolgung erheblich.
Aus dem Inhalt: Historische Entwicklung des Geldes – Entwicklung der Geldwäsche – Phasen / Formen der Geldwäsche – Auswirkungen auf das Finanzsystem – Parallelen zur Internetentwicklung – Bekämpfung und Maßnahmen.