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Strafverfolgung von Unternehmen, Internal Investigations und strafrechtliche Verwertbarkeit von «Mitarbeitergeständnissen»

Untersuchung am Beispiel der Siemens-Korruptionsaffäre

Katja Rödiger

Ausgezeichnet mit dem Rödl-Promotionspreis 2012.
Internal Investigations sind spätestens seit der Siemens-Korruptionsaffäre auch in Deutschland angekommen und haben die Diskussion um eine Unternehmensstrafbarkeit neu belebt. Die Arbeit widmet sich sowohl dem US-amerikanischen Hintergrund von Internal Investigations als auch ihren Auswirkungen auf das deutsche Arbeits- und Strafprozessrecht. Hierzu wird der Sanktionierung von Unternehmen in Deutschland das Unternehmensstrafverfolgungssystem der USA – und auch die aktuelle Strafverfolgungspraxis des DOJ – gegenübergestellt. Aus Sicht des deutschen Rechts werfen insbesondere die im Rahmen von Internal Investigations üblichen Mitarbeiterinterviews Fragen auf. Wie weit reicht die Auskunftspflicht der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber? Können ihre Auskünfte in einem späteren Strafprozess gegen die Mitarbeiter verwendet werden? Auf diese Fragen versucht diese Arbeit Antworten zu geben.

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Anhang: Richtlinien des DOJ zur Unternehmensstrafverfolgung (Stand 28.8.2008)

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Anhang Richtlinien des DOJ zur Unternehmensstrafverfolgung (Stand 28.8.2008) Chapter 9-28.000 des U.S. Attorneys`Manual PRINCIPLES OF FEDERAL PROSECUTION OF BUSINESS ORGANIZATIONS 9-28.100 Duties of Federal Prosecutors and Duties of Corporate Leaders 9-28.200 General Considerations of Corporate Liability 9-28.300 Factors to Be Considered 9-28.400 Special Policy Concerns 9-28.500 Pervasiveness of Wrongdoing Within the Corporation 9-28.600 The Corporation's Past History 9-28.700 The Value of Cooperation 9-28.710 Attorney-Client and Work Product Protections 9-28.720 Cooperation: Disclosing the Relevant Facts 9-28.730 Obstructing the Investigation 9-28.740 Offering Cooperation: No Entitlement to Immunity 9-28.750 Qualifying for Immunity, Amnesty, or Reduced Sanctions Through Voluntary Disclosures 9-28.760 Oversight Concerning Demands for Waivers of Attorney-Client Privilege or Work Product By Corporations Contrary to This Policy 9-28.800 Corporate Compliance Programs 9-28.900 Restitution and Remediation 9-28.1000 Collateral Consequences 9-28.1100 Other Civil or Regulatory Alternatives 9-28.1200 Selecting Charges 9-28.1300 Plea Agreements with Corporations 9-28.100 Duties of Federal Prosecutors and Duties of Corporate Lead- ers The prosecution of corporate crime is a high priority for the Department of Jus- tice. By investigating allegations of wrongdoing and by bringing charges where appropriate for criminal misconduct, the Department promotes critical public interests. These interests include, to take just a few examples: (1) protecting the 334 Anhang integrity of our free economic and capital markets; (2) protecting consumers, investors, and business entities that compete only through lawful means; and (3) protecting the American people from misconduct that would violate criminal laws safeguarding the environment. In this regard, federal prosecutors and corporate leaders typically share com- mon goals. For...

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