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Strafverfolgung von Unternehmen, Internal Investigations und strafrechtliche Verwertbarkeit von «Mitarbeitergeständnissen»

Untersuchung am Beispiel der Siemens-Korruptionsaffäre

Katja Rödiger

Ausgezeichnet mit dem Rödl-Promotionspreis 2012.
Internal Investigations sind spätestens seit der Siemens-Korruptionsaffäre auch in Deutschland angekommen und haben die Diskussion um eine Unternehmensstrafbarkeit neu belebt. Die Arbeit widmet sich sowohl dem US-amerikanischen Hintergrund von Internal Investigations als auch ihren Auswirkungen auf das deutsche Arbeits- und Strafprozessrecht. Hierzu wird der Sanktionierung von Unternehmen in Deutschland das Unternehmensstrafverfolgungssystem der USA – und auch die aktuelle Strafverfolgungspraxis des DOJ – gegenübergestellt. Aus Sicht des deutschen Rechts werfen insbesondere die im Rahmen von Internal Investigations üblichen Mitarbeiterinterviews Fragen auf. Wie weit reicht die Auskunftspflicht der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber? Können ihre Auskünfte in einem späteren Strafprozess gegen die Mitarbeiter verwendet werden? Auf diese Fragen versucht diese Arbeit Antworten zu geben.

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Inhalt

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Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................... XI Einführung ....................................................................................................................... 1 A. Unternehmen im Visier der Strafverfolgungsbehörden ............................................ 1 B. Problemstellung ..................................................................................................... 31 C. Gang der Untersuchungen ..................................................................................... 33 Kapitel 1: Sanktionen gegen Unternehmen nach deutschem Recht .......................... 35 A. Die Strafbarkeit von Unternehmen ......................................................................... 35 B. Mögliche Sanktionen gegen Unternehmen ............................................................. 47 C. Die Strafbarkeit von Unternehmen in anderen Staaten und im Europäischen Strafrecht ................................................................................................................ 90 D. Ergebnis ............................................................................................................... 101 Kapitel 2: Strafverfolgung von Unternehmen nach US-amerikanischem Recht .... 103 A. Einführung in das US-amerikanische Straf- und Strafverfahrensrecht ................. 103 B. Strafbarkeit von Unternehmen nach US-amerikanischem Recht .......................... 119 C. Wichtige US-Strafgesetze für deutsche Unternehmen ........................................... 137 D. Strafverfolgung von Unternehmen nach US-Bundesrecht .................................... 156 E. Exkurs: Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ............................ 196 F. Bedeutung für deutsche Unternehmen .................................................................. 212 G. Ergebnis ............................................................................................................... 220 Kapitel 3: Verwertbarkeit der Mitarbeiterauskünfte im deutschen Strafprozess ........................................................................................................ 225 A. Unternehmensinterne Aufklärung mit Hilfe von Mitarbeiterbefragungen ............ 225 B. Beweisverwertungsverbot wegen privater Beweisbeschaffung ............................. 235 C. Beweisverwertungsverbot aufgrund arbeitsrechtlicher Auskunftspflicht .............. 258 D. Ergebnis ............................................................................................................... 319 X Inhalt Die Ergebnisse im Überblick ...................................................................................... 323 Anhang ......................................................................................................................... 333 Abkürzungen ............................................................................................................... 357 Literaturverzeichnis .................................................................................................... 365

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